10余家建材公司,忙碌的“混凝土生产线”,以大量进货为借口要求供应商垫资,再以高息利诱让20余名供应商深陷“经济纠纷”,其实这些公司都是空壳公司,而所谓的“经济纠纷”实际上则是诈骗。

近日,《法制日报》记者从江苏省兴化市公安局获悉,经泰州市公安局指定管辖,兴化警方成功破获一起涉及浙江、安徽、江西、陕西、上海等6省市、20多家砂石、钢材、水泥供应商的特大系列合同诈骗案,一举抓获夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。

经查,短短两年多时间,夏某、朱某等人就购进建材价值6000余万元,20多名建材供应商损失达4000余万元。

2014年10月以来,兴化市公安局经侦大队陆续接到尤某等20多人报案,称被兴化人夏某、朱某等人诈骗砂石、水泥等建材数千万元。

兴化警方接报后,经初查发现,报案的尤某、刘某、钱某、周某等人均系建材供应商,大多陷入垫资供货的“无底洞”,且绝大多数血本无归,无一例外。

“垫资供货在建材市场经营中司空见惯,这也是建材供应商噩梦的源头。”兴化市公安局经侦大队民警徐德银介绍,受害人按照合同约定供货后,每每受害人催要货款,夏某等人要么以“资金没有回笼”为由,要么以“资金周转困难”为借口推脱,不是“玩失踪”就是“躲猫猫”,大部分受害者手中就只剩下一堆无法兑现的“欠条”。

徐德银说:“我们还发现,供应商与兴化当地所谓的多家‘建材公司’交易过程中,供货合同、支付凭证、余款欠条一应俱全,从表面上看,是典型的经济纠纷。”

“尽管夏某等收货方都有付款记录,但是支付的货款都是很少的一部分,倒是欠条比较多。”徐德银说,但是仅凭这些还不能说明问题,要厘清脉络,只有从货物的流向往下查,最终查清这些公司的实际运营情况。

合同诈骗的常见手段及注意事项

合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。

一、合同诈骗的含义

合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。

二、合同诈骗的常见手段

手段一：借鸡生蛋“饰耳目”：以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明，冒用他人名义在签订合同骗取钱财后溜之大吉。

手段二：招摇撞骗“唱空城”：虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

手段三：一唱一和“演双簧”：先发布虚假广告，虚构国家行政机关、国有企业、部队或知名企业等招牌，以紧俏和滞销商品为诱饵，通过以一方需购买某种物品，而另一方能提供此物品演“双簧”来进行系列诈骗。

手段四：虚张声势“空手道”：虚假夸大宣传自己的经济实力，以伪造、变造、作废的票据或者其它虚假的产权证明，虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保，诱使对方当事人信任，再利用经济合同诈骗钱财。

手段五：先舍后取“钓鱼法”：犯罪嫌疑人本没有实际履行能力，他们往往先履行小额合同或者部分履行合同，使对方当事人相信其履约能力和诚意，进而与之签订标的额更大的合同，待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

手段六：高进低出“连环套”：犯罪嫌疑人采取先以高价签订购买合同并交付小额定金或支付小部分货款，骗取对方信任拿到全部货物后迅速将大批量的货物进行低价倾销后逃跑。

三、在签订和履行合同过程中有五种现象值得警觉：

一是对方签订合同时，对合同签订根本不重视，对一些本应据理力争的具体条款却不合常理地迁就;

二是喜欢自抬身价、居无定所、身份神秘的合作对象;

三是对购销市场前景不佳的滞销产品或所谓的市场热销产品，一定要弄清其是否确实是这样;

四是在货到款付进行两清时，对方有意拖延时间，或在下班时间和周末才提供支票、银行承兑汇票等金融票据时，就要高度警觉，因为此时已无条件和时间去检验票据的真伪;

五是在异地开展经济业务时，对方如无诚意配合，不提供时间和场所，不提供真实有效的证明材料，都要考虑经济业务的真实性。